上饶银行被罚668.9万，涉多项违规行为

摘要： 蓝鲸新闻 7 月 4 日讯，近日，中国人民银行江西省分行公布了行政处罚信息公示表，剑指上饶银行股份有限公司及其相关责任人。罚单显示，上饶银行股份有限公司因违反金融统计相关规定、收单...

蓝鲸新闻 7 月 4 日讯，近日，中国人民银行江西省分行公布了行政处罚信息公示表，剑指上饶银行股份有限公司及其相关责任人。

罚单显示，上饶银行股份有限公司因违反金融统计相关规定、收单业务管理规定、账户管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户、未按规定报送大额交易或者可疑交易报告、违反反假货币业务管理规定、人民币流通管理规定、占压财政存款或资金以及违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，被警告并处罚款 668.9 万元。

此外，时任副行长徐某，被警告并处罚款 9.5 万元；时任数字银行部副总经理丁某锋，被警告并处罚款 8.5 万元；时任科技部总经理潘某峰，被处罚款 2.5 万元；时任个人银行部副总经理张某兰，被处罚款 1 万元；时任银行部副总经理张某望，被处罚款 1 万元。